חשד להונאה בהיקף של 1.5 מיליון שקל: עורכת דין בתחום הנדל״ן נעצרה
החשד: כספים שהועברו לחשבון נאמנות לצורך עסקאות מקרקעין הועברו לכאורה לחשבונה הפרטי של עורכת הדין. החקירה נוהלה בשיתוף רשות המסים.
מאת: אלעד קקון | אילוסטרציה: אשקלון עכשיו
עורכת דין העוסקת בתחום הנדל״ן נעצרה בחשד לביצוע עבירות מרמה, זיוף, גניבה בידי מורשה והלבנת הון, במסגרת פרשה שבה נבדק חשד להונאה בהיקף של כ־1.5 מיליון שקל. המעצר בוצע היום (שלישי), עם המעבר מחקירה סמויה לחקירה גלויה, בעקבות תלונות שהתקבלו מלקוחות ששכרו את שירותיה לצורך טיפול בעסקאות נדל״ן.
החקירה נוהלה בחודשים האחרונים על ידי יחידת ההונאה של המחוז הדרומי במשטרה, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.
על פי החשד, לקוחות שהסתייעו בשירותיה של עורכת הדין לצורך עסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין העבירו סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות. הכספים נועדו, בין היתר, להבטיח את השלמת העסקאות ולבצע את התשלומים הנדרשים לרשויות.
אלא שעל פי ממצאי החקירה, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק לכאורה הקשר בין עורכת הדין ללקוחות, והכספים לא הושבו להם.
החשד: הכספים הועברו לחשבון הפרטי
בדיקת התנועות בחשבון הנאמנות העלתה, על פי החשד, כי כספים שהפקידו הלקוחות הועברו בסמוך להפקדתם לחשבונה הפרטי של עורכת הדין, מבלי שהושבו לבעליהם.
היקף הכספים הנבדקים במסגרת הפרשה נאמד בשלב זה בכ־1.5 מיליון שקל. במשטרה בוחנים חשד לביצוע שורת עבירות, ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון.
עם המעבר לחקירה גלויה פשטו שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום על ביתה ועל משרדה של החשודה. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות שעשויות לשפוך אור על הפרשה ולסייע בהמשך החקירה.
בתום החיפושים נעצרה עורכת הדין והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא צפויה להיות מובאת בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרה לצורך המשך פעולות החקירה.
החקירה נמשכת.
יודגש כי מדובר בחשדות בלבד, וכי עומדת לחשודה חזקת החפות כל עוד לא הורשעה בדין.
